山东共达电声股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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证券简称:道达尔电声(002655，诊断股票)证券代码:002655公告号:2018-014

山东工达声学有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东工大电声有限公司(以下简称“公司”或“工大电声”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年2月23日由董事长召集，会议通知通过电话发送至工大电声全体董事。2018年2月28日上午10: 00，本次会议在工大电声会议室举行，采用现场和电话沟通相结合的方式。九位董事应该出席会议，九位实际出席了会议。监事和董事会秘书出席会议，会议由公司董事长赵杜仁先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本章程的有关规定。

经审议，与会董事表决通过以下议案:

一、审议批准《关于公司2017年资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及本公司相关会计政策，本公司2017年减值准备为173，099，218.47元，本次资产减值准备将使本公司2017年净利润减少173，099，218.47元，合并报表中归属于母公司的所有者权益减少173，099，218.47元。公司的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

资产减值准备根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提，并根据相关资产的实际情况进行减值测试后计提。计提资产减值准备的依据充分，公允反映了公司截至2017年12月31日的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理。

董事会对资产减值准备进行了合理解释。详见2018年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和wwwinfo上发布的公告。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，该提案通过投票获得通过。

特此宣布。

山东工大电声有限公司董事会

2018年2月28日

证券简称:道达尔电声证券代码:002655公告号:2018-015

山东工达声学有限公司

第三届监事会第19次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东工大电声有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月23日通过电话向公司全体现任监事及相关人员发出召开第三届监事会第十九次会议的通知。2018年2月28日，公司第三届监事会第19次会议(以下简称“本次会议”)以现场表决方式召开。三个人应该参加这个会议，实际上有三个人参加了。董事会秘书出席了会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，是合法有效的。

经审议，出席会议的监事表决通过了以下议案:

一、审议批准《关于公司2017年资产减值准备的议案》

监事会认为，公司相关资产减值准备符合《企业会计准则》。资产减值准备的计提是基于审慎原则，以充分的基础为基础，公允反映了公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。详见2018年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和wwwinfo上发布的公告。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，该提案通过投票获得通过。

特此宣布。

山东工大电声有限公司监事会

2018年2月28日

股票代码:002655证券简称:总电声公告号:2018-016

山东工达声学有限公司

2017年资产减值准备公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东工大电声有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2017年公司资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》，具体情况公告如下:

一、本次资产减值准备概述

为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对资产负债表上的各项资产进行了全面检查和减值测试，发现公司的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产和无形资产存在一定的减值迹象。基于审慎原则，本公司需要对可能遭受资产减值损失的资产计提减值准备。

单位:元

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二、资产减值准备对公司的影响

本次计提各类资产减值准备，金额为173，099，218.47元，具体金额以2017年度审计报告为准。资产减值准备将使公司2017年净利润减少173，099，218.47元，合并报表中归属于母公司的所有者权益减少173，099，218.47元。

三.本次资产减值准备的说明

计提资产减值准备后，2017年末本公司及其子公司各类有减值迹象的资产的账面余额、减值准备金额和账面价值如下:

单位:元

■

四.董事会本次对资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》及本公司相关会计政策，本公司2017年的减值准备为173，099，218.47(具体金额以2017年度审计报告为准)。计提资产减值准备的依据充分，公允反映了公司截至2017年12月31日的资产状况，使公司资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

V.监事会对本次资产减值准备的审计意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，更能公允反映公司截至2017年12月31日的资产状况。本公司监事会认为该议案的决策程序符合相关法律法规的相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

六.独立董事对资产减值准备的独立意见

本公司本次计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和本公司的相关规定，并已履行相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备。

七.供参考的文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.第三届监事会第19次会议决议；

3.董事会关于2017年资产减值准备合理性的说明；

4.独立董事对2017年资产减值准备的独立意见。

特此宣布。

山东工大电声有限公司董事会

2018年2月28日

股票代码:002655证券简称:总电声公告号:2018-017

山东工达有限公司

2017年度绩效快报

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:本公告中2017年的财务数据仅为初步会计数据，已由公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，可能与年报披露的最终数据有所不同，投资者应注意投资风险。

一、2017年主要财务数据和指标

单位:元

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二.经营业绩和财务状况说明

报告期内，公司营业总收入为786，882，979.89元，同比增长9.9%；营业利润-186，441，808.31元，同比下降1685.63%，主要是由于资产减值损失增加；利润总额为-177，051，784.35元，归属于上市公司股东的净利润为-172，595，302.66元，分别比去年同期下降1034.00%和1058.43%，主要是由于(1)Xi市曲江春榕和影视文化有限公司(以下简称“春榕和”)的成立；(2)本金全额计提减值准备(3)由于市场和技术变化，无形资产——非专利技术减值1813.6万元；(4)市场和产品变化导致存货减值42，419，900元；(5)汇率变动导致财务费用增加——比上年同期汇兑损失约880.96万元；(6)公司2016年新增生产线，今年产能尚未完全释放，固定资产折旧增加；R&D投资的增加和员工工资的增加导致了公司成本的大幅增加。

三.解释与先前绩效预测的差异

本业绩报告披露的经营业绩与本公司于2018年1月16日披露的2017年度业绩预测修订公告中的预测业绩没有差异。

四.供参考的文件

1.公司现任法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管)签字盖章的资产负债表和损益表对比表；

2.由内部审计部门负责人签署的内部审计报告。

特此宣布。

山东工大电声有限公司董事会

2018年2月28日

山东工大电声有限公司董事会

2017年资产减值准备合理性说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策，公司董事会认真审核了资产减值准备的相关材料，公司2017年资产减值准备的合理性如下:

根据《企业会计准则》及本公司相关会计政策，本公司2017年的减值准备为人民币173，099，218.47元，本次计提的资产减值准备将使本公司2017年净利润减少人民币173，099，218.47元，合并报表中归属于母公司的所有者权益减少人民币173，099，218.47元。公司的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

资产减值准备根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提，并根据相关资产的实际情况进行减值测试后计提。计提资产减值准备的依据充分，公允反映了公司截至2017年12月31日的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理。

山东工大电声有限公司董事会

2018年2月28日

山东工达声学有限公司

对2017年资产减值准备的独立意见

作为山东工大电声有限公司的独立董事，根据《中国证券监督管理委员会关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程，我们听取了公司关于2017年资产减值准备的说明，并认真查阅了相关资料。基于独立、客观、公允的立场，我们就2017年资产减值准备发表以下独立声明

本公司本次计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和本公司的相关规定，并已履行相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备。

独立董事:张虹、李锋、盛杰民

2018年2月28日

独立意见签名页:

张虹:

李锋:

盛杰民: