暴利900亿！虚开发票特大团伙刚刚遭＂团灭＂ 作案细节曝光

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900亿虚开增值税发票？这个数字令人震惊！利用空空壳企业骗取开具增值税发票，金额可大了！随着经济形势的不断变化和商业体制改革的不断推进，涉税犯罪的手段、形式和特点也发生了变化。利用空空壳企业进行暴力性虚开活动日益猖獗，骗税行为更加隐蔽，虚开增值税发票等税收违法行为增多。

据新华社报道，日前从安徽省合肥市公安局获悉，当地警方联合税务机关，在安徽和广东省统一收网，破获一起虚开增值税专用发票大案，抓获包括邱默塔在内的11名团伙主犯和成员，捣毁5个开票窝点。经过调查，该团伙在过去两年中利用空空壳公司作为掩护，虚开增值税发票，增值税总税额超过900亿元。

2018年11月，合肥市公安局经济调查支队得到一条线索:一名女子在合肥市税务局办税大厅的自助收票机上使用36个税控面板向相应公司收取增值税发票。

这个女人的反常行为引起了税务机关的注意。经税务机关核实，36家企业均缴纳了异常税款，涉嫌虚开增值税专用发票。

警方立即介入调查，以犯罪嫌疑人邱默塔为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。经调查，自2017年以来，犯罪嫌疑人邱默塔兄弟和詹简墨在合肥等地注册了大量空空壳公司，以获取非法利润。在这些空空壳公司的掩护下，该团伙从其他地方雇人，通过电话或互联网进行远程控制，并利用办税大厅的自助办税设备收取大量发票。与此同时，他们试图联系下一个购买发票的家庭，并通过在租用的房屋中虚假开具增值税专用发票而获利。

截至事件发生时，合肥市有虚假企业1300多家，虚开增值税专用发票9万多张，总价税超过10亿元；虚开增值税普通发票2万多张，总价值和税金超过1亿元。其他省市虚开企业11000多家，虚开增值税发票131万张，金额910亿元。

今年1月11日，警方在潮州、深圳、中山、广东、合肥、安徽等城市逮捕了一些人，涉案人员无一逃脱。在现场，查获了4个用于群发短信的伪基站，以及大量被盗物品，如税控面板、空白色发票、假身份证件、公章和银行卡。

目前，已有9名犯罪嫌疑人被依法逮捕，2名犯罪嫌疑人被取保候审。

多部门协作的大数据分析让犯罪行为隐形

涉案金额超过900亿元，这不是一个小数目。此案的侦破摧毁了假团伙的嚣张气焰，也加大了对不法分子的打击力度。

一位知情人士告诉记者，由于巨额利润，虚开增值税发票的案件近年来一直呈高发态势。根据对近年来查处案件的分析，当前的骗税、假开业案件除了具有专业化、团伙化、隐蔽化的传统特征外，还呈现出许多新的趋势。

据记者了解，虚开增值税发票等犯罪行为的背后，是税务部门与公安、海关、银行等部门的配合。紧密合作，协同出击，依托税务大数据，联合开展数据分析，利用工商登记、发票、人员身份、资金流向等信息。综合研究判断，筛选出一批高风险、有害的税收欺诈和虚假犯罪团伙进行精确打击，开展跨部门、跨地区专项行动，共同打击涉税问题。

上述知情人士告诉记者，公安可以充分发挥侦查优势，海关可以充分发挥情报和数据优势，获得相关海关支付数据的统一证据，中国人民银行可以充分发挥反洗钱资金监管优势，有效提高案件侦查的强度和有效性。

根据国家税务总局中国记者获得的数据，国家税务总局与公安部、海关总署和中国人民银行一起，持续深入地推动了为期两年的反欺诈专项行动。今年一季度，国家税务机关检查涉嫌骗税和虚开企业26900家，发现虚开和虚开增值税专用发票及其他抵扣凭证599600张，涉及税款128亿元；查处骗取出口退税的违法行为，追回税收损失11亿元。

近年来，税务机关将涉及重大税收违法行为的企业和个人列入税收违法行为“黑名单”，并将“黑名单”推至34个部门进行联合处罚，遏制了虚假会计、骗税等各类涉税违法犯罪行为。

据记者从国家税务总局获得的数据，自2015年联合惩戒措施启动以来，截至2019年第一季度，全国各级税务机关共推出26.09万多部门联合惩戒“黑名单”当事人，其中公安部门与税务机关合作。处理4，778人停止出国；16400名“黑名单”当事人被工商部门和市场监督管理部门限制担任企业法定代表人、董事、监事和经理；金融机构限制16，900个家庭获得信贷；此外，在政府土地供应、检验检疫监督管理、政府采购活动和政府财政支持等方面，有222，800个“黑名单”当事人被有关部门采取限制性管理措施。