人行庆阳市中支开展多层面反洗钱业务培训

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记者刘、、通讯员徐朝扬、郑芙荣报道，为进一步提高反洗钱工作水平，近日，中国人民银行庆阳中心支行所辖志愿机构反洗钱人员和市县人民银行系统反洗钱监督员开展了为期100天的“加强培训，提高质量”培训活动。本行通过集中培训、巡回讲座、督导访问、培训代替检查，以“点对点、电影对电影、面对面、手牵手”的方式进行指导和讲解，将全市志愿机构反洗钱工作提升到一个新的水平。

针对日常监管和反洗钱执法检查中发现的问题，我行组织中国银行庆阳分行、兰州银行、甘肃银行等金融机构开展了逐点反洗钱实践集中培训，回答了客户识别难点、非自然人客户识别方法、自助发卡机洗钱风险防范、开户管理、可疑交易后续控制措施等问题。结合前一年的评估结果，对反洗钱主动性不强、工作基础薄弱的县进行了电影对电影巡回讲座培训，提高了当地反洗钱人员的风险意识。集中用一个多月的时间对辖区内的24家金融机构进行监督检查，进行面对面的咨询和宣讲，监督和指导金融机构准确执行新的反洗钱规定。通过跟班学习，将县人民银行系统反洗钱人员转移到上级行参加反洗钱执法检查和监督访问，并手把手传授指导方法，有效提高了辖区内人民银行反洗钱监管水平。

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