邮储银行因票据案遭罚

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银监会又发出了1亿英镑的罚款

银监会再次发出了超过1亿元的罚款。上周末，银监会宣布，经过立案、调查、听证、审议、通报、评议等一系列法律程序，银监会相关银监局协同查处了甘肃省武威市文昌路支行的票据违规案件，并从涉案的12家银行业金融机构中收缴了2.95亿元。

2016年12月末，邮政储蓄银行甘肃省分行对武威市文昌路支行进行检查，发现吉林蛟河农村商业银行为该支行财务管理购买的资金被挪用，暴露出该支行原行长以邮政储蓄银行武威支行名义非法提取票据资金的案件。涉案票据票面金额79亿元，违规挪用财务管理资金30亿元。

“这是我行内部人员与外部不法分子勾结，私自刻制公章，伪造许可合同，违规办理同业财务管理和票据贴现业务，非法集资挪用资金，涉及多家机构，情节十分恶劣的大案。破坏了市场秩序。”银监会表示，犯罪机构岗位制约机制不均衡，印章、合同、账户、营业场所管理混乱，大额异常交易监控不力，为犯罪分子提供了机会。

据了解，中国银行业监督管理委员会对该案件组织机构邮政储蓄银行武威支行处以9050万元罚款，分别取消了该行原副行长及其他三名班子成员两年至五年的执行董事资格，并禁止原文昌路支行行长任职。终身从事银行工作并被依法移送司法机关的；邮政储蓄银行甘肃省分行前行长和一名副行长受到警告。吉林蛟河农村商业银行非法收购金融管理业务，被罚款7744万元，董事长、行长被取消资格两年。监管者受到了警告，基金运营官和金融市场部总经理被禁止在银行业工作两年。

银监会还对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城西部银行、湖南衡阳衡州农村商业银行、河北定州农村商业银行、广东南岳银行、邯郸银行、赣安县农村信用社等10家非法交易机构罚款1.275亿元，并对33名责任人进行行政处罚，其中3名高管被取消资格，1名高管被禁止从事银行业工作。