烟台银行股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的公告

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烟台银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会决定召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2019年6月20日星期四上午9: 30

二.地点:烟台东方海天酒店三楼迎宾大厅

地址:烟台莱山海韵路12号

三.会议主题:

1.审议烟台银行董事会工作报告；

2.审议烟台银行监事会工作报告；

3.审阅烟台银行2018年财务报告；

4.审核烟台银行2019年财务预算报告；

5.审核《烟台银行2018年利润分配方案》；

6.审议关于更换董事的议案；

7.听取《烟台银行关联交易管理报告》。

四.参与者:

本行股东、董事、监事和高级管理人员；邀请律师出席会议，并为会议出具法律意见。

全体股东持有效证件原件及复印件出席会议(法人持授权委托书，自然人持身份证)；所有股东都有权出席股东大会。不能出席的，可以书面委托代理人出席会议并行使表决权。代理人不得是本行的股东。

与会股东(代理人)应准时出席会议并签到，自觉遵守会议秩序。会议签到时间为2019年6月20日上午8: 50至9: 20。

V.注册时间和方法:

请与会股东于2019年6月10日前(含)办理登记手续，登记方式为在烟台银行董事会办公室办理登记手续(即以《委托书》(见附件1)和《股东大会与会人员回执》(见附件2)的形式传真登记)。

联系人:高

电话:(0535)6691301 6691355

邮寄地址:烟台市芝罘区海港路25号，邮编:264000

川镇:(0535)6691305

六.如需会议说明等详细信息，请登录烟台银行或致电烟台银行查询。

附件:1 .委托书

2.烟台银行股东大会与会人员回执表

烟台银行股份有限公司董事会

2019年5月30日

附件1

委任书

本人授权先生(女士)代表公司(本人)出席烟台银行股份有限公司于2019年6月20日召开的烟台银行股份有限公司2019年度股东大会，并行使表决权。

投票说明:

公式

注:(1)对于上述审议，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”中打“√”，并给出表决指示；

(2)本授权书的剪报、复印件或自制复印件有效；

(3)如无任何指示，受托人可按其意愿投票。受托人可以根据自己的意愿，对可能列入股东大会议程的临时提案进行表决；

(4)出席会议时，必须出具授权委托书原件。

客户签名(姓名):受托人签名:

身份证号码:

委托人持有的股份数量；委托人的股份证书数量；

联系电话:委托日期:

附件2

烟台银行股东大会与会人员回执表

时间:年月日

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