前辽宁首富的公司行贿“假首长”被骗1.44亿，施骗者多为高中毕业

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天河化工董事长齐威(来源:东方ic)

2014年6月20日，天河化工在香港上市，筹资约50亿港元。上市之初，其市值飙升至约650亿港元。天河化工集团创始人齐威也成为辽宁首富。

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然而，在天河化工上市不到五年的时间里，它已经被暂停了四年，今天仍然如此。5月5日，中国判断文件网披露的一项判断显示，天河化工高管为了恢复交易，四处行贿，被一群假扮头像的人骗走1.44亿元。

值得一提的是，涉案的五名骗子几乎都受过高中教育，其中包括一名80后司机。与假部长一起行动，在天河化工的高管面前喊部长的头，拿走数百万美元。

根据复牌受贿骗走1.44亿人的判决内容，天河化工受到了一个诈骗团伙的欺骗:犯罪分子以各种身份冒充国家工作人员，并多次向天河化工相关人员索要财物。

2015年3月，天河化工的股票在香港停牌。为实现股票复牌，天河化工副总经理张向黄介绍。

黄自称在国家领导人办公室工作。年轻时，她能够接触到许多国家领导人，这可以帮助天河化工利用国家行为的干预，使股票恢复交易。之后，黄向和介绍了张等天河化工的高管薪酬情况。其中，自称是中央警卫局，而傅则假装是国家安全机关的部长级领导人。此后，一行还参观了金州的天河化工。

2015年4月至5月，黄以帮助天河化工集团复牌为名，诈骗天河化工集团1000万元。黄向转让500万元，向付转让400万元。

2015年5月至2017年7月，假冒负责人傅以帮助天河化工集团恢复交易的名义，从该集团诈骗了总计2900万元。

2015年6月左右，黄还将被告人杨冒充国家安全部副部长介绍给张等人，并以帮助天河化工集团恢复股票交易为名，继续诈骗该公司2000万元。

2015年6月至2016年6月，杨还伪造国家安全部副部长身份，以支付管理费、为领导解决问题提供车辆、给领导放假、给公安部经济侦查局局长钱的名义，骗取天河化工集团8500万元和一辆奥迪a8轿车。

直到2017年9月1日，天河化工集团才意识到自己被骗，并委托其关联公司在北京报案。迄今为止，诈骗累计金额已达1.44亿元。根据最终审查文件，在参与欺诈的六人中，五人只有高中学历，一人有大学学历。三名主犯最终被判终身监禁。

目标价格曾经是0元卖给空。据小编辑了解，精细化工企业天河化工位于辽宁省沿海城市锦州。

天河化工的前身易县精细化工总厂早在1992年就成立了。后天，和合化工集团成立于2007年。这个集体化企业有四个公司，五个生产基地和三个R&D中心。

公司业务主要经营两大系列200多种精细化工产品，即润滑油添加剂和特种氟化物。在天河化工，卫兄弟(董事长，CEO)自然是企业的核心。他们不仅是企业的最高领导人，也是公司的主要股东。

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据公开消息，齐威早年担任易县交通局副局长、易县运输有限公司经理，1992年赴上海创办易县精细化工总厂。他还分别担任辽宁天河董事长兼总经理、锦州汇发天河董事长兼总经理、阜新恒通董事长兼总经理。

2014年6月，天河化工登陆香港交易所。该公司上市后，其股价也在飙升，从上市之初的约1.8港元上涨至2.54港元，在不到两个月的时间里上涨了约35%。这也让齐威成为辽宁最富有的人。

不久之后，一家名为匿名分析的空销售机构发布了一份67页的空销售报告，旨在将天河化工的目标价格降至0元。出售空的组织还在四个主要问题上抨击天河化工:

1.匿名分析认为，天河化工夸大了其盈利能力；

2.匿名分析认为天河化工的纳税数据可疑；

3.对天河化工匿名分析的第三个疑问是，天河化工有两套账簿，其中一套由当地审计公司辽宁中恒会计师事务所锦州分所审计，该账簿包含真实性防伪标识及相关会计监管科目。另一本账簿由德勤审计，与天河化工的首次公开募股招股说明书相符；

4.天河化工声称公司盈利的秘密在于生产和销售抗指纹剂(anti-mar)。然而，根据行业专家报告和市场调研报告，天河化工声称的反指纹剂的销量是所有市场的两倍；天河化工不是行业内的知名企业；天河化工的前员工表示，天河化工并不生产抗指纹剂，而是一种生产利润远低于抗指纹剂的溶剂。

面对匿名分析的攻击性指控，天河化工自然展开了反击:

《空报告》的匿名分析是虚假信息、天河化工董事长签名造假和明目张胆的假话的结合。

由于这份出售空的报告，天河化工的股票也于2014年9月2日停牌。虽然天河化工在第二个月9日复牌，但复牌当天股价暴跌近40%，市值大幅蒸发。

这三个赞助商已经遭受了巨额罚款

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今年3月，经过调查，香港证监会对天河化工当年首次公开募股的三名发起人处以巨额罚款。瑞银首当其冲，因赞助三家公司(包括天河化工)上市被罚款3.75亿港元，执照被吊销一年。与此同时，摩根士丹利和美国银行美林分别因其赞助工作被罚款2.24亿港元和1.28亿港元。

对于上述三家投资银行受到的处罚，香港证监会给出了几乎相同的理由(都是因为缺乏保荐人):

1.天河化工参加了赞助商的考察和面试。投行没有安排尽职调查面谈，也没有确认面谈的方式和地点，而是直接联系了天河化工的客户。相反，天河化工通知投资银行哪些客户没有参加面对面的面谈，哪些客户拒绝在他们的营业场所进行面谈。没有证据表明，投资银行已经采取任何措施询问相关客户，为什么他们拒绝接受在自己办公室接受采访。

2.面试中未能处理好早期预警信号。例如，投资银行没有做足够的尽职调查来核实客户代表的身份。就连天河化工的最大客户也因为一个原因拒绝在其办公室采访美银美林，随后美银美林在天河化工的办公室采访了该客户。面试结束后，客户代表拒绝出示身份证和名片，冲出会议室。

3.面试问题模棱两可。当投资银行就一些具体问题采访天河化工的客户时，比如具体是哪家公司在做生意，就有一种模糊的表述。由于天合联盟首席执行官家族拥有的上市和非上市化工企业被称为天合联盟，中国证监会认为，这种做法存在一些缺陷，即投资银行在采访客户时只提及天合联盟，或者不要求受访者明确指出哪个天合联盟成员公司与其关联组织进行交易。

事实上，空销售组织对天河化工的精确攻击很大一部分也是针对这些问题的。

据《国家商报》此前报道，面对香港证券及期货事务监察委员会罕见的重罚，香港不少资深投资银行家也表示，投资银行未来在选择项目时会更加关注公司的质量，对瑞银吊销执照一年的处罚将比罚款影响更为深远，因为这严重影响了未来的业务发展。

那么天河化工到底能不能恢复交易？我们什么时候可以恢复交易？似乎没有明确的时间表，香港证监会已经对该公司涉嫌的财务欺诈展开调查。

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