中国反洗钱工作积极进展 获国际组织认可

本篇文章743字，读完约2分钟

记者18日从中国人民银行获悉，金融行动特别工作组(fatf)近日发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评报告》，认可了中国近年来反洗钱工作取得的积极进展，认为中国反洗钱体系有着良好的基础。

金融行动特别工作组(FATF)是世界上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，也是全球反洗钱标准制定机构。2007年，中国成为该组织的正式成员。2018年，金融行动特别工作组委托国际货币基金组织领导一个国际评估小组对中国进行为期一年的相互评估。2019年2月，第30届金融行动特别工作组第二次全体会议审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资相互评估报告》。

报告称，中国建立了多层次的洗钱风险评估体系，制定并实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱部际联席会议机制有效运行。金融业反洗钱监管取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有了充分认识。在打击腐败、非法集资和贩毒方面取得了重大成就。中国高度重视反恐融资，对恐怖融资案件进行了有效的调查、起诉和判决。国际合作有一个相对完整的法律框架，启动了“天网行动”和“追捕”，从海外追回了大量犯罪资产。

同时，报告指出，我国反洗钱工作仍需改进，并提出了相关建议。中国人民银行表示，评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的总体评价，对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法和国际合作的评价具有针对性。提出的建议对提高我国反洗钱工作的合规性和有效性具有借鉴意义。然而，由于中外法律制度和文化的差异，以及评估程序和时间的限制，报告的某些内容难免有所偏颇。

中国人民银行表示，下一步，中国有关部门将以此互评为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向深度和广度发展，为防范和控制重大风险、维护金融安全做出贡献。(新华社)