金融行动特别工作组公布 中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

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4月17日，金融行动特别工作组(fatf)发布了《中国反洗钱和反恐怖融资相互评估报告》。

金融行动特别工作组(FATF)是世界上最具影响力的反洗钱和反资助恐怖主义政府间组织(以下简称“反洗钱”)，也是制定全球反洗钱标准的机构。2007年，中国成为该组织的正式成员。2012年，金融行动任务组修订并发布了一项新的国际标准，即《打击洗钱、资助恐怖主义和扩散融资国际标准:金融行动任务组的建议》。在此基础上，从2014年至2022年对所有成员进行了评估，旨在全面检查成员反洗钱工作的合规性和有效性。2018年，金融行动特别工作组委托国际货币基金组织领导一个国际评估小组对中国进行为期一年的相互评估。评估小组访问了中国北京、上海和深圳，并采访了来自100多个单位的900多名代表。中国人民银行与反洗钱部际联席会议相关成员单位一起，为此做了精心准备，并与评估小组合作，成功完成了相互评估。2019年2月，第30届金融行动特别工作组第二次全体会议审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资相互评估报告》。

《中国反洗钱和反恐怖融资互评报告》肯定了近年来中国反洗钱工作取得的积极进展，认为中国反洗钱体系有着良好的基础。报告称，中国建立了多层次的国家反洗钱风险评估体系，制定并实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱部际联席会议机制有效运行。